Антикоррупционная служба заявила начато расследование 30 уголовных дел по фактам отмывания

23 июня, Антикоррупционная служба РК заявила, что с начала 2025 года было начато расследование порядка 30 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел, как отметили в Антикоррупционной службе, якобы уже направлена в суд и даже вроде как кому-то вынесены обвинительные приговоры.

 

сообщает Zakon.kz. Борцы с коррупцией заявляют, что противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников и аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов. К примеру, бывший неназванный чиновник, привлекаемый к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, на преступные средства якобы приобрёл 2 дорогостоящих автомашин и внёс более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода. В другом случае неназванные подозреваемые через неназванных родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, якобы обналичили свыше 237 млн тенге, похищенных из бюджета и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество. Всё, как обычно – ни имён, ни фамилий, ни должностей.

Можно ли верить подобной «информации» и насколько она соответствует действительности – каждый решает для себя сам…